टैक्स अफसर से हीरोइन बनी, धोखाधड़ी में फंसी:बिगबॉस-रोडीज में दिखीं कृति के अपराधियों से रिश्ते, लग्जरी कारें-फ्लैट-जमीनें खरीदीं; जैकलीन-अमीषा पर भी केस

एक्ट्रेस कृति वर्मा किसी वक्त इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़कर ग्लैमर की दुनिया में आईं और नाम कमाने लगीं। अब उनके खिलाफ 263 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें तलब किया है।

बिग बॉस सीजन-12 और रोडीज में नजर आ चुकी कृति पर धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों से ताल्लुक रखने के आरोप हैं। आरोप है कि कृति के साथी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गलत टैक्स रिफंड जारी करने में शामिल रहे हैं। इस मामले में ईडी ने कृति से पूछताछ भी की है।

कृति वर्मा, सारिका शेट्टी सहित कई लोगों की संपत्तियां कुर्क

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कर्नाटक और महाराष्ट्र में 69.65 करोड़ रुपए और 32 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया था। इनमें लग्जरी कारें, जमीन और फ्लैट शामिल हैं। ये सभी कृति वर्मा, सारिका शेट्टी, राजेश शेट्टी और अनंत पाटिल के नाम पर हैं।

धोखाधड़ी से कमाए पैसों से खरीदी प्रॉपर्टी

दरअसल, हरियाणा के गुरुग्राम में कृति वर्मा ने एक प्रॉपर्टी बेची थी। साल 2021 में इसको धोखाधड़ी से कमाए पैसों से खरीदा गया था। इन पैसों (1.18 करोड़) को उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कराया था, जिसे बाद में फ्रीज कर दिया गया था। जांच में यह भी मालूम चला कि इसी तरह की कमाई से मिले पैसों से कृति ने पुणे, खंडाला, कर्जत, उडुपी में जमीनें, पनवेल और मुंबई में फ्लैट और तीन लग्जरी गाड़ियां खरीदीं।

किसी और की चल रही थी जांच, फंस गईं कृति

पिछले साल सीबीआई ने इनकम टैक्स के एक सीनियर टैक्स असिस्टेंट तानाजी मंडल अधिकारी और पनवेल के व्यापारी भूषण अनंत पाटिल के अलावा कई लोगों के खिलाफ फ्रॉड से टैक्स रिफंड जारी करने को लेकर मामला दर्ज किया था।

इसके बाद ईडी ने एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी। इसमें पाया गया कि अनंत पाटिल के बैंक अकाउंट के अलावा कई अन्य बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था।

जांच के मुताबिक, तानाजी मंडल अधिकारी ने 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच 263.95 करोड़ रुपए के 12 फर्जी टीडीएस रिफंड जारी किए गए थे। धोखाधड़ी करके मिला रिफंड का पैसा संबंधित लोगों, पाटिल, संस्थाओं के बैंक अकाउंट के अलावा शेल कंपनियों में भी ट्रांसफर किए गए थे।

200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन पर चल रहा केस

पिछले साल बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी पाई गईं।पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई 25 जनवरी को हुई।इससे पहले भी जैकलीन कई बार कोर्ट में पेश हो चुकी हैं। जैकलीन फर्नांडीज ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी जिसके लिए कोर्ट ने एक्ट्रेस की याचिका पर ईडी (ED) को नोटिस जारी किया।दरअसल, 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है।